会议时间：

　　会议地点：

　　出席会议股东（董事）：

　　有限公司股东（董事）会第　　 次会议于　　　　年　　　　月　　　　日在　　　　召开。出席本次会议的股东（董事）　　　　人，代表　　%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：

　　一、 同意更换董事长……

　　二、 同意修改章程……

　　三、 同意变更住所……

　　（其他需要决议的事项请逐项列明）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股东（董事）签名：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日